- バンクーバーに拠点を置くクリプトマスは、さまざまな重大犯罪に関連する1000件以上の疑わしい取引を放置していたとされている。
- 今回の罰金は、カナダのマネーロンダリング対策機関が科した罰金としては過去最高額だ。
カナダ金融取引分析センター（FINTRAC）は、暗号資産（仮想通貨）プラットフォームのクリプトマス（Cryptomus）を運営するゼルトックス（Xeltox）に対し、資金洗浄防止及びテロ資金供与対策法に基づく広範なコンプライアンス違反を理由に、過去最高となる1億7696万カナダドル（約194億6560万円、1カナダドル=110円換算）の罰金を科したと発表した。
この罰金は、バンクーバーに本拠を置くクリプトマスが2024年7月1日から7月31日までの間で報告しなかった1000件以上の疑わしい取引と1500件以上の大規模暗号資産取引に関連するものだ。
調査官によれば、未報告の活動には児童性的虐待、詐欺、ランサムウェアの支払い、制裁回避に関連する取引が含まれていた。
プレスリリースによれば、旧社名セルタ・ペイメントとして知られるクリプトマスは、法令で義務付けられているコンプライアンス方針の更新、違法金融リスクの評価、主要な事業変更の報告も怠っていた。
「本件における多数の違反行為が児童性的虐待素材の流通、詐欺、ランサムウェア支払い、制裁回避に関連していたことを踏まえ、FINTRACは前例のない執行措置を講じざるを得なかった」と、規制当局のサラ・パケ（Sarah Paquet）CEOは述べている。
｜翻訳：CoinDesk JAPAN
｜編集：井上俊彦
｜画像：Shutterstock
｜原文：Canada’s Anti-Money Laundering Watchdog Levies Record $126M Fine on Cryptomus
