- イギリス政府の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだった。
- イギリスは最近、暗号資産関連の犯罪に取り組もうとしており、警察は暗号資産戦術アドバイザーを国中に配置している。
2022年から2023年にかけて、マネーロンダリングに悪用されるリスクが最も高かったのは、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジメントと並んで、暗号資産（仮想通貨）企業だとするイギリス政府の金融部門による報告書が5月1日に発表された。
この報告書の結論は、238の企業に対する金融行動監視機構（FCA）のリスク評価から得られたものである。FCAはイギリスの金融規制機関であり、2020年以降、暗号資産企業がFCAに登録し、マネーロンダリング規制を遵守するように徹底している。
イギリスは最近、暗号資産関連の犯罪を取り締まる動きを強めている。同国の警察は2022年10月、犯罪に絡む暗号資産の押収を支援するため、暗号資産戦術アドバイザーを全国に配置したと発表した。当時、全国警察署長会議は、犯罪者から数億相当の暗号資産を押収することができたと述べた。
発表された報告書のデータによると、2022年から2023年の間に、FCAでアンチマネーロンダリングを担当した金融犯罪専門職員はフルタイムで52.8人に相当し、そのうち15.8人が暗号資産ビジネスの監督に注力していた。
一方、金融犯罪専門チーム以外の広範な監督チームは、報告書の記録期間中に暗号資産に関連する95件の事件を取り締まった。
｜翻訳：CoinDesk JAPAN
｜編集：井上俊彦
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｜原文：Crypto Was One of the Biggest Money Laundering Risks in 2022-2023: UK Gov Report
