三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...
国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁委員会の四半期報告書によれば、北朝鮮はマネーロンダリングのために香港を拠点としたブロックチェーン企業を利用していた。 韓国の ...
ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...
ロサンゼルス市ウエストウッド在住の25歳の男が、無許可かつマネーロンダリング防止策を取らずに2500万ドル（約26億4570万円）にのぼる現金および仮想通貨の取引に携わ ...
日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間会合の金融活動作業部会（FATF）の6月に開かれた総会で承認されたこと ...
マネーロンダリングやテロ資金供与対策を主導する政府間会合の金融活動作業部会（FATF＝Financial Action Task Force）は6月21日（現地時間）、 ...
オランダの経済情報査察部（FIOD）は、欧州警察機関（ユーロポール）などと協力して捜査を実施し、仮想通貨ミキシングサイトを凍結した。 欧州警察機関は 2019年 ...
金融庁は5月上旬、アジア、欧州、中東諸国の規制当局者らを招いて3月に開いたブロックチェーン・ラウンドテーブルの討論内容を公開した。議論は分散型金融システムがもたらす新た ...
ハッカー集団による仮想通貨の盗難が世界的に増え続ける中、各国当局は迅速により強固なマネーロンダリング（資金洗浄）の防止策を作り上げることができるのか？ 「Cons ...
米CoinDeskが主催する「Consensus 2019」が2019年5月13日（現地時間）、ニューヨークで開幕する。2019年5月13日〜15日の3日間にわたる（米 ...
