NFT取引プラットフォームを、EU（欧州連合）のアンチマネーロンダリング（AML）規制の対象とすべきと欧州議会の議員らは7月4日に発表した改正案で述べた。 「緑の ...
2021年にロシアが関わったと見られるランサムウェア攻撃の被害額が4億ドル（約500億円）を超え、全体の⾝代⾦受取額の73.5％を占めた。ブロックチェーンデータ分析のチ ...
カナダのトルドー首相は14日、1988年に制定されて以来、初めて非常事態法を発動すると発表した。カナダではワクチン接種の義務化に抗議するトラック運転手らの数週間におよぶ ...
ブームとなっているNFT（ノンファンジブル・トークン）市場は、一攫千金を狙う犯罪者には魅力的に思えるかもしれない。だがチェイナリシス（Chainalysis）のリサーチ ...
イギリス警察は「洗練されたサイバー詐欺」と彼らが呼んでいる事件の捜査で、17歳の若者から200万ポンド（約3億1000万円）以上の暗号資産（仮想通貨）を押収した。 ...
NFT（ノンファンジブル・トークン：非代替性トークン）トレーディングカードなどを手がけるダッパーラボ（Dapper Labs）は、NFTを使ったマネーロンダリングや市場 ...
イギリスの警察当局はマネーロンダリング捜査の一環として、1億8000万ポンド（約2億5000万ドル、約275億円）の暗号資産（仮想通貨）を押収。数週間前に記録した過去最 ...
英金融行動監視機構（FCA）への登録を規制強化のために断念する暗号資産（仮想通貨）企業が増えている。 FCAへの登録を断念した企業の数はこの1カ月で25％増加した ...
1億1400万ポンド（1億5880万ドル、約176億円）の暗号資産（仮想通貨）がイギリスで押収された。イギリスにおける過去最大の暗号資産押収額であり、世界でも最大級だ。 ...
南アフリカの金融規制当局が、暗号資産（仮想通貨）を扱う事業会社を監督下に置く方針を明らかにした。 南アフリカの金融監督機関であるFSCA（Financial Se ...
中国の警察当局は、違法な経済活動の取り締まり強化の一環として、暗号資産（仮想通貨）のOTC（相対取引）トレーダーを拘束し、その顧客の銀行口座を凍結した報じられた。 ...
FBIは、マネーロンダリングの共謀容疑でロシア人ラッパーを逮捕するための重要な証拠として、ビットコインウォレットの履歴と取引所の古いアカウントを使った。 宣誓供述 ...
2019年、マネーロンダリングなどの疑いがある取引として届け出られた件数が、46万7,762件（前年比約1.3万件増）と過去最多となったことが分かった。警察庁に提出され ...
米銀大手のウェルズ・ファーゴが、仮想通貨のマネーロンダリング対策ツールを開発するイギリスのエリプティック（Elliptic）に出資する。エリプティックの発表によると、出 ...
2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業界大手のバイナンスとフォビに送られていると、ブロックチェーン・データの ...
三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...
国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁委員会の四半期報告書によれば、北朝鮮はマネーロンダリングのために香港を拠点としたブロックチェーン企業を利用していた。 韓国の ...
ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...
ロサンゼルス市ウエストウッド在住の25歳の男が、無許可かつマネーロンダリング防止策を取らずに2500万ドル（約26億4570万円）にのぼる現金および仮想通貨の取引に携わ ...
日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間会合の金融活動作業部会（FATF）の6月に開かれた総会で承認されたこと ...
