ドイツ当局は暗号資産(仮想通貨)取引所のeXchを閉鎖し、3800万ドル(約55億1000万円、1ドル=145円換算)相当のトークンと8テラバイトを超えるデータを差し押さえた。 同プラットフォームは、バイビット(Bybit)のハッキング事件やジェネシス(Genesis)の債権者からの盗難事件を含む大規模な暗号資 ...
ブロックチェーンセキュリティ企業Elliptic(エリプティック)は、違法マーケットプレイスを運 ...
アンチマネーロンダリング(AML)やテロ資金供与対策(CFT)を強化するため、金融機関などで組織さ ...
バイビットのハッキングで盗まれた資金の77%以上は追跡可能だが、20%は追跡不能となっている。 ...
米財務省は、北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを閉鎖したと発表した。このネットワークは、北朝 ...
暗号資産を使ったマネーロンダリングと制裁回避のためのグローバルネットワークに関与したとして、2人 ...
8月19日、ジェネシスの債権者から2億4300万ドル(約350億円、1ドル143円換算)相当の暗 ...
ドイツ当局は、違法な暗号資産の移動に関与しているとされる数十の暗号資産取引所を閉鎖した。 ...
詐欺師たちは、ますます巧妙に暗号資産(仮想通貨)を盗もうとしていると、ブロックチェーン分析企業チェ ...
ブラジルのサンパウロ市警察は、麻薬組織「ファースト・キャピタル・コマンド(First Capita ...
ブロックチェーン上での不正な資金の動きを隠蔽しようとするのは、なにも暗号資産(仮想通貨)業界の犯罪 ...
トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で5年4カ月 ...
イギリス政府の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだっ ...
2023年はマネーロンダリングでブロックチェーンブリッジの使用が増加し、暗号資産ミキサーの使用が ...
世界最大のステーブルコインUSDTを発行するテザー社(Tether)は、東アジアと東南アジアの地下 ...
ウォール・ストリート・ジャーナル紙は10月10日、ハマスや他のパレスチナの武装集団が活動資金を調達 ...
ブロックチェーンプロトコルは正直者と犯罪者を区別できるのか? イーサリアムの共同創設者ヴィタ ...
私は、制裁対象になっているトルネード・キャッシュ(Tornado Cash)を開発したことについて ...
暗号資産(仮想通貨)で資金調達したテロ攻撃は、過去数年で約4倍に増加したと国連関係者はブルームバー ...
2月にロシアがウクライナに侵攻したことを受けて、アメリカとEUを筆頭とする欧米諸国はロシアに対して ...