マネーロンダリング #資金洗浄

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「犯罪組織から取引所に送られたビットコインは3000億円超」──過半がバイナンス、フォビに【報告】

2020年1月22日 08:04 小西 雄志

2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業界大手のバイナンスとフォビに送られていると、ブロックチェーン・データの ...

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「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい：三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

2019年12月1日 07:00 John Biggs

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...

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北朝鮮、マネーロンダリングにブロックチェーン企業：国連報告書

2019年11月10日 08:00 William Foxley

国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁委員会の四半期報告書によれば、北朝鮮はマネーロンダリングのために香港を拠点としたブロックチェーン企業を利用していた。 韓国の ...

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FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

2019年10月23日 06:00 Nikhilesh De

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...

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終身刑もあり得る。無許可でビットコイン取引の男：米司法省

2019年8月27日 19:01 Wolfie Zhao

ロサンゼルス市ウエストウッド在住の25歳の男が、無許可かつマネーロンダリング防止策を取らずに2500万ドル（約26億4570万円）にのぼる現金および仮想通貨の取引に携わ ...

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仮想通貨版SWIFT、日本が主導へ──数年内の稼働目指す：ロイター報道

2019年7月18日 14:40 小西 雄志

日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間会合の金融活動作業部会（FATF）の6月に開かれた総会で承認されたこと ...

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FATF、仮想通貨のマネロン対策で国際基準を採択──フロリダの本会議が終了

2019年6月22日 17:04 小西 雄志

マネーロンダリングやテロ資金供与対策を主導する政府間会合の金融活動作業部会（FATF＝Financial Action Task Force）は6月21日（現地時間）、 ...

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オランダ捜査当局、ミキシングサイトを凍結。「利用の大半が犯罪関連」

2019年5月31日 13:00 Stan Higgins

オランダの経済情報査察部（FIOD）は、欧州警察機関（ユーロポール）などと協力して捜査を実施し、仮想通貨ミキシングサイトを凍結した。 欧州警察機関は 2019年 ...

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金融庁、春のラウンドテーブルはG20財相会合の伏線か──分散金融が生む犯罪リスクに焦点

2019年5月17日 06:00 佐藤 茂

金融庁は5月上旬、アジア、欧州、中東諸国の規制当局者らを招いて3月に開いたブロックチェーン・ラウンドテーブルの討論内容を公開した。議論は分散型金融システムがもたらす新た ...

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【Consensus2019】「仮想通貨の便利さはテロリストに機会をもたらす」米財務省・次官が警鐘

2019年5月14日 07:48 coindesk JAPAN

ハッカー集団による仮想通貨の盗難が世界的に増え続ける中、各国当局は迅速により強固なマネーロンダリング（資金洗浄）の防止策を作り上げることができるのか？ 「Cons ...

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Consensus2019がNYCで開幕。分散型金融、マネロン対策、MakerDAOが初日の目玉か

2019年5月13日 21:31 coindesk JAPAN

米CoinDeskが主催する「Consensus 2019」が2019年5月13日（現地時間）、ニューヨークで開幕する。2019年5月13日〜15日の3日間にわたる（米 ...