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マネーロンダリング #資金洗浄

ドイツ当局、資金洗浄の疑いのある取引所から3800万ドル相当のトークンを押収──バイビット、ジェネシスの事件に関連か

ドイツ当局は暗号資産（仮想通貨）取引所のeXchを閉鎖し、3800万ドル（約55億1000万円、1ドル=145円換算）相当のトークンと8テラバイトを超えるデータを差し押さえた。同プラットフォームは、バイビット（Bybit）のハッキング事件やジェネシス（Genesis）の債権者からの盗難事件を含む大規模な暗号資 ...

2025年5月9日 19:50 Shaurya Malwa

カンボジアのHuioneグループ、違法マーケット運営で14兆円相当の暗号資産を受け取る──米規制当局が規制強化へ：Elliptic

ブロックチェーンセキュリティ企業Elliptic（エリプティック）は、違法マーケットプレイスを運 ...

2025年5月3日 17:50 Oliver Knight

bitFlyerやセブン銀行など参加、マネーロンダリングなど撲滅へ金融犯罪対策協会設立

アンチマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CFT）を強化するため、金融機関などで組織さ ...

2025年3月13日 16:17 橋本祐樹

ハッキングで盗まれた14億ドルの77％は今も追跡可能：バイビットCEOが発表

バイビットのハッキングで盗まれた資金の77%以上は追跡可能だが、20%は追跡不能となっている。 ...

2025年3月4日 19:30 Shaurya Malwa

アメリカ、北朝鮮の暗号資産マネーロンダリングネットワークを閉鎖

米財務省は、北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを閉鎖したと発表した。このネットワークは、北朝 ...

2024年12月18日 10:37 Danny Nelson

米当局、暗号資産マネーロンダリングの疑いでロシア人2人を起訴

暗号資産を使ったマネーロンダリングと制裁回避のためのグローバルネットワークに関与したとして、2人 ...

2024年9月30日 14:20 Amitoj Singh

米警察、ジェネシス債権者から350億円相当の暗号資産を奪った事件で2人を逮捕

8月19日、ジェネシスの債権者から2億4300万ドル（約350億円、1ドル143円換算）相当の暗 ...

2024年9月22日 10:00 Oliver Knight

ドイツ政府が47の取引所を閉鎖、違法行為への関与を指摘

ドイツ当局は、違法な暗号資産の移動に関与しているとされる数十の暗号資産取引所を閉鎖した。 ...

2024年9月21日 09:00 Helene Braun

「豚の屠殺詐欺」への注意喚起とマネロン手段となるオンライン市場の危険性を指摘：チェイナリシス

詐欺師たちは、ますます巧妙に暗号資産（仮想通貨）を盗もうとしていると、ブロックチェーン分析企業チェ ...

2024年8月30日 12:35 Danny Nelson

ブラジル警察、麻薬組織による暗号資産マネーロンダリングを摘発

ブラジルのサンパウロ市警察は、麻薬組織「ファースト・キャピタル・コマンド（First Capita ...

2024年8月8日 10:30 Andres Engler

暗号資産をマネーロンダリングの温床と指摘するレポート：チェイナリシス

ブロックチェーン上での不正な資金の動きを隠蔽しようとするのは、なにも暗号資産（仮想通貨）業界の犯罪 ...

2024年7月17日 07:30 Danny Nelson

トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で5年4カ月 ...

2024年5月15日 20:15 Camomile Shumba

暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表

イギリス政府の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだっ ...

2024年5月2日 08:00 Camomile Shumba

暗号資産マネーロンダリング、2023年に30％減少：チェイナリシス

2023年はマネーロンダリングでブロックチェーンブリッジの使用が増加し、暗号資産ミキサーの使用が ...

2024年2月16日 12:33 Sam Reynolds

テザー、アジアでの違法行為にUSDTが関与しているという国連報告書に反論

世界最大のステーブルコインUSDTを発行するテザー社（Tether）は、東アジアと東南アジアの地下 ...

2024年1月17日 07:30 Amitoj Singh

ハマスは暗号資産で集めた資金を奇襲攻撃に使ったのか？我々にはわからない

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は10月10日、ハマスや他のパレスチナの武装集団が活動資金を調達 ...

2023年10月17日 07:00 Benjamin Schiller

ブリテン氏、犯罪者排除目指し「プライバシープール」の論文を発表

ブロックチェーンプロトコルは正直者と犯罪者を区別できるのか？イーサリアムの共同創設者ヴィタ ...

2023年9月7日 11:18 Margaux Nijkerk

犯罪捜査網に巻き込まれたトルネード・キャッシュ開発者たち──開発者の責任とは

私は、制裁対象になっているトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）を開発したことについて ...

2023年8月27日 08:00 Daniel Kuhn

暗号資産が関連したテロ攻撃は4倍に：報道

暗号資産（仮想通貨）で資金調達したテロ攻撃は、過去数年で約4倍に増加したと国連関係者はブルームバー ...

2022年11月1日 19:30 Amitoj Singh

なぜロシアは制裁回避で暗号資産に依存しないのか？【コラム】

2月にロシアがウクライナに侵攻したことを受けて、アメリカとEUを筆頭とする欧米諸国はロシアに対して ...

2022年9月29日 11:30 Mark Lurie

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