1億1400万ポンド(1億5880万ドル、約176億円)の暗号資産(仮想通貨)がイギリスで押収され ...
南アフリカの金融規制当局が、暗号資産(仮想通貨)を扱う事業会社を監督下に置く方針を明らかにした。 ...
中国の警察当局は、違法な経済活動の取り締まり強化の一環として、暗号資産(仮想通貨)のOTC(相対取 ...
FBIは、マネーロンダリングの共謀容疑でロシア人ラッパーを逮捕するための重要な証拠として、ビットコ ...
2019年、マネーロンダリングなどの疑いがある取引として届け出られた件数が、46万7,762件(前 ...
米銀大手のウェルズ・ファーゴが、仮想通貨のマネーロンダリング対策ツールを開発するイギリスのエリプテ ...
2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業 ...
三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロン ...
国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁委員会の四半期報告書によれば、北朝鮮はマネーロンダリングのた ...
ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロ ...
ロサンゼルス市ウエストウッド在住の25歳の男が、無許可かつマネーロンダリング防止策を取らずに250 ...
日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間 ...
マネーロンダリングやテロ資金供与対策を主導する政府間会合の金融活動作業部会(FATF=Financ ...
オランダの経済情報査察部(FIOD)は、欧州警察機関(ユーロポール)などと協力して捜査を実施し、仮 ...
金融庁は5月上旬、アジア、欧州、中東諸国の規制当局者らを招いて3月に開いたブロックチェーン・ラウン ...
ハッカー集団による仮想通貨の盗難が世界的に増え続ける中、各国当局は迅速により強固なマネーロンダリン ...
米CoinDeskが主催する「Consensus 2019」が2019年5月13日(現地時間)、ニ ...