決済関連事業者の皆様へ
12/10開催｜決済インフラ再構築2025

マネーロンダリング #資金洗浄

カナダのマネーロンダリング監視機関、取引所クリプトマスに過去最高の約200億円の罰金を科す

バンクーバーに拠点を置くクリプトマスは、さまざまな重大犯罪に関連する1000件以上の疑わしい取引 ...

Ian Allison , AI Boost

ドイツ当局、資金洗浄の疑いのある取引所から3800万ドル相当のトークンを押収──バイビット、ジェネシスの事件に関連か

ドイツ当局は暗号資産（仮想通貨）取引所のeXchを閉鎖し、3800万ドル（約55億1000万円、1 ...

Shaurya Malwa

カンボジアのHuioneグループ、違法マーケット運営で14兆円相当の暗号資産を受け取る──米規制当局が規制強化へ：Elliptic

ブロックチェーンセキュリティ企業Elliptic（エリプティック）は、違法マーケットプレイスを運 ...

Oliver Knight

bitFlyerやセブン銀行など参加、マネーロンダリングなど撲滅へ金融犯罪対策協会設立

アンチマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CFT）を強化するため、金融機関などで組織さ ...

橋本 祐樹

ハッキングで盗まれた14億ドルの77％は今も追跡可能：バイビットCEOが発表

バイビットのハッキングで盗まれた資金の77%以上は追跡可能だが、20%は追跡不能となっている。 ...

Shaurya Malwa

アメリカ、北朝鮮の暗号資産マネーロンダリングネットワークを閉鎖

米財務省は、北朝鮮のマネーロンダリングネットワークを閉鎖したと発表した。このネットワークは、北朝 ...

Danny Nelson

米当局、暗号資産マネーロンダリングの疑いでロシア人2人を起訴

暗号資産を使ったマネーロンダリングと制裁回避のためのグローバルネットワークに関与したとして、2人 ...

Amitoj Singh

米警察、ジェネシス債権者から350億円相当の暗号資産を奪った事件で2人を逮捕

8月19日、ジェネシスの債権者から2億4300万ドル（約350億円、1ドル143円換算）相当の暗 ...

Oliver Knight

ドイツ政府が47の取引所を閉鎖、違法行為への関与を指摘

ドイツ当局は、違法な暗号資産の移動に関与しているとされる数十の暗号資産取引所を閉鎖した。 ...

Helene Braun

「豚の屠殺詐欺」への注意喚起とマネロン手段となるオンライン市場の危険性を指摘：チェイナリシス

詐欺師たちは、ますます巧妙に暗号資産（仮想通貨）を盗もうとしていると、ブロックチェーン分析企業チェ ...

Danny Nelson

ブラジル警察、麻薬組織による暗号資産マネーロンダリングを摘発

ブラジルのサンパウロ市警察は、麻薬組織「ファースト・キャピタル・コマンド（First Capita ...

Andres Engler

暗号資産をマネーロンダリングの温床と指摘するレポート：チェイナリシス

ブロックチェーン上での不正な資金の動きを隠蔽しようとするのは、なにも暗号資産（仮想通貨）業界の犯罪 ...

Danny Nelson

トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で5年4カ月 ...

Camomile Shumba

暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表

イギリス政府の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだっ ...

Camomile Shumba

暗号資産マネーロンダリング、2023年に30％減少：チェイナリシス

2023年はマネーロンダリングでブロックチェーンブリッジの使用が増加し、暗号資産ミキサーの使用が ...

Sam Reynolds

テザー、アジアでの違法行為にUSDTが関与しているという国連報告書に反論

世界最大のステーブルコインUSDTを発行するテザー社（Tether）は、東アジアと東南アジアの地下 ...

Amitoj Singh

ハマスは暗号資産で集めた資金を奇襲攻撃に使ったのか？ 我々にはわからない

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は10月10日、ハマスや他のパレスチナの武装集団が活動資金を調達 ...

Benjamin Schiller

ブリテン氏、犯罪者排除目指し「プライバシープール」の論文を発表

ブロックチェーンプロトコルは正直者と犯罪者を区別できるのか？ イーサリアムの共同創設者ヴィタ ...

Margaux Nijkerk

犯罪捜査網に巻き込まれたトルネード・キャッシュ開発者たち──開発者の責任とは

私は、制裁対象になっているトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）を開発したことについて ...

Daniel Kuhn
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