アンチマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CFT）を強化するため、金融機関などで組織された一般社団法人金融犯罪対策協会が2025年3月に発足した。13日には都内で設立会見が開かれ、金融庁や警察庁の担当者をはじめ、業界内の有識者らが集まった。 同協会は、2020年から産官学の有志が金融犯罪対策を研究し ...
シンガポールのテロ脅威評価では、現金やその他の手段が依然として主流ではあるものの、テロ資金調達に ...
米財務省テロ・金融インテリジェンス担当次官のブライアン・ネルソン氏は14日、テロ組織ハマスがデジ ...
「理解しないことで給料をもらっている人に、理解させることは難しい」──これは、小説家アプトン・シン ...
ウォール・ストリート・ジャーナル紙は10月10日、ハマスや他のパレスチナの武装集団が活動資金を調達 ...
暗号資産（仮想通貨）で資金調達したテロ攻撃は、過去数年で約4倍に増加したと国連関係者はブルームバー ...
