本人確認(KYC,Know Your Customer) 一覧(1 ページ目)

「犯罪組織から取引所に送られたビットコインは3000億円超」──過半がバイナンス、フォビに【報告】

| Bitcoin | 小西 雄志

2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業界大手のバイナンスとフォビに送られていると、ブロックチェーン・データの ...

取引所の3分の1はKYC(顧客確認)が皆無かほぼない:最新調査

| Industries | Daniel Palmer

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATF)が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...

LINE、来年にもブロックチェーン・プラットフォーム提供へ──KYC、マネロン対策を“BaaS”で

| Finance | 小西 雄志

LINEは来年、2020年にもブロックチェーン・プラットフォームの提供を始める。11月21日、同社のカンファレンスで担当者が「BaaS(ブロックチェーン・アズ・ア・サー ...

日立、KDDI、積水ハウスが取り組む「異業種」コンソーシアム──「顧客情報」は企業間で共有できるか?

| Industries | 久保田 大海

日立製作所が中心となり、通信のKDDI、不動産の積水ハウスなど異業種が組み、データ基盤を共有するコンソーシアム型ブロックチェーンは、同技術の活用における新たな潮流となる ...

脅しが暗転──バイナンスと「KYCハッカー」との交渉の内実:米CoinDesk報道

| Finance | John Biggs

重要なポイント 「ビナトフ・プラトン(Bnatov Platon)」という偽名で活動するハッカーは、2019年8月7日(現地時間)に仮想通貨取引所バイナンス(Bi ...

フィスコ、金融庁が業務改善命令──本人確認義務違反

| Government | 小西 雄志

金融庁は6月21日、フィスコ仮想通貨取引所に対して、口座開設時の本人確認義務などに違反したとして資金決済法に基づく業務改善命令を下した。 金融庁の発表によると、同 ...