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アンチマネーロンダリング

元連邦検事補のバイナンスCCOが語るコンプライアンス戦略──利用者保護とイノベーション両立の鍵に迫る

ニューヨーク州連邦検事補、米国麻薬取締局ニューヨーク支局の法律顧問などを経て、民間に転じたノア・パールマン（Noah Perlman）氏。モルガン・スタンレー、ニューヨークの信託会社で要職を歴任。暗号資産（仮想通貨）業界では、Geminiでコンプライアンス最高責任者及び業務最高責任者も務め、2023年にバイナンスにジ ...

2025年9月10日 12:30 橋本祐樹 , 瑞澤圭

シンガポール、暗号資産カストディサービス等のライセンス取得を義務化

シンガポールでは今後、カストディ等のサービスを提供する事業者にライセンス取得が義務づけられる。 ...

2024年4月2日 17:00 Amitoj Singh

Play-to-Earnゲームの犯罪利用に警戒を【コラム】

ゲームをして稼ぐことができるPlay-to-Earn（P2E）は、ブロックチェーンのユースケースの ...

2022年7月19日 06:00 Yaya Fanusie

韓国、約2900億円の暗号資産が消失する可能性：報道

韓国では9月24日に約26億ドル（約2900億円）相当の暗号資産が消失する可能性がある。フィナンシ ...

2021年9月13日 19:30 Sebastian Sinclair

FATFが「ステーブルコイン」「暗号資産取引所レビュー」の報告書を公表──マネロン対策の現状と今後の国際協調

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）が7月、これまでの議論や、FATF基準に対す ...

2020年7月17日 07:03 濱田優

暗号資産関連は1％未満、だが最近は急増──FinCENの不審行為報告

2013年以降、7万件以上の暗号資産（仮想通貨）関連の不審行為報告書（Suspicious Act ...

2020年5月15日 10:30 Paddy Baker

仮想通貨関連の不審行為は急増──FinCEN局長が明かす

仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書（Suspicious Activ ...

2019年12月12日 07:00 Danny Nelson

取引所の3分の1はKYC（顧客確認）が皆無かほぼない：最新調査

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task For ...

2019年11月29日 17:00 Daniel Palmer

利用例が増加する中、FATFがデジタルIDのガイダンス案を発表

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデ ...

2019年11月6日 06:30 David Pan

米下院、金融犯罪対策へのブロックチェーン活用に向けた法案を可決

2019年9月19日（現地時間）に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crim ...

2019年9月25日 17:00 Danny Nelson

Facebook「リブラ」は「リスクとチャンス」をもたらす：スイス当局責任者

スイスの金融市場監督機関の責任者は、ソーシャルメディア大手フェイスブック（Facebook）の仮想 ...

2019年9月13日 11:45 Daniel Palmer

オランダ、仮想通貨サービス企業の中央銀行登録を義務付け──2020年1月から

オランダの中央銀行は、欧州連合（EU）の新しいアンチマネーロンダリング（AML）指令を引き合いに出 ...

2019年9月5日 09:00 William Foxley

韓国の監視当局、仮想通貨取引所の直接監督を計画

韓国の金融委員会（FSC）傘下の融監視当局は、仮想通貨取引所をより綿密に監督する計画だ。韓 ...

2019年8月8日 09:00 Daniel Palmer

カナダ、仮想通貨取引所に厳しい規制──1万ドル以上の取引の申告義務付け

カナダは自国のアンチマネーロンダリング規制を更新し、同国での仮想通貨取引所運営に影響を与える変更を ...

2019年7月12日 11:00 Daniel Palmer

仮想通貨取引アドレス追跡し資金洗浄リスク管理──ブロックチェーン企業がソフト開発

ブロックチェーン関連の開発・コンサル等を行うBUIDLは30日、取引所向けにアドレス追跡ソフトを開 ...

2019年5月30日 06:00 小西雄志

米当局がビットコイントレーダーに初の罰金。マネロン規制違反で

米金融犯罪捜査網（FinCEN＝Financial Crimes Enforcement Netw ...

2019年4月22日 10:10 Yogita Khatri

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