FATF #マネーロンダリングに関する金融活動作業部会

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資金洗浄対策、6月FATF期限に向け邁進するカナダ──仮想通貨への監視強化

2020年3月28日 10:00 Danny Nelson

カナダの金融犯罪監視機関は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF: Financial Action Task Force）による2020年6月の期限に ...

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仮想通貨、韓国での法制化で市民権──詐欺や資金洗浄防止にも兆し

2020年3月9日 07:00 Danny Nelson

韓国の議員らは2020年3月5日、仮想通貨取引所に対して新たに厳しい要件を課し、同国で無秩序に広がる仮想通貨経済に正当性を加え、将来的には市場の統合を引き起こす可能性の ...

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イラン軍司令官、制裁回避への仮想通貨の利用をアピール

2020年3月1日 09:00 Nikhilesh De, Leigh Cuen

イラン軍司令官は制裁回避の目的で仮想通貨を使うことを呼びかけたと報じられた。 イランの軍隊の1つ、イスラム革命防衛隊のサイード・ムハンマド（Saeed Muham ...

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SBI出資の英企業、銀行向け「仮想通貨取引所リスク評価ツール」発表

2019年12月12日 20:02 小西 雄志

SBIホールディングスの子会社も出資している英国の仮想通貨マネーロンダリング対策ツール開発企業が、銀行向けに仮想通貨取引所のリスクを評価するツールを発表した。 こ ...

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ブロックチェーン・ベースのKYC（顧客確認）提案を要請：スリランカ中央銀行

2019年12月5日 10:30 Danny Nelson

スリランカ中央銀行は、ブロックチェーン・ベースのKYC（顧客確認）プラットフォームの開発を望んでいる。 概念実証（PoC）の提案を公募 11月29日（現地時 ...

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「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい：三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

2019年12月1日 07:00 John Biggs

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...

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取引所の3分の1はKYC（顧客確認）が皆無かほぼない：最新調査

2019年11月29日 17:00 Daniel Palmer

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...

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利用例が増加する中、FATFがデジタルIDのガイダンス案を発表

2019年11月6日 06:30 David Pan

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...

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FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

2019年10月23日 06:00 Nikhilesh De

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...

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Facebook「リブラ」に立ちはだかるマネーロンダリング対策

2019年10月14日 07:00 Ian Allison

要点： リブラ協会（Libra Association）は、顧客確認（KYC）規制への「はしご式」アプローチを含め、一定地域における非銀行利用者層に手を差し伸べる ...

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不審な取引にフラグ付け、ビットレックスがチェイナリシスKYTを導入

2019年9月30日 11:15 Danny Nelson

米仮想通貨取引所「ビットレックス（Bittrex）」は、主要コインの多くにおける不審な行為にフラグを付けるために、ブロックチェーン・コンプライアンス企業「チェイナリシス ...

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韓国でFATFトラベルルールにより5つのプライバシーコインが上場廃止へ

2019年9月18日 08:00 Daniel Palmer

規制当局が仮想通貨取引所に対して、いわゆるプライバシーコインのユーザーへの提供を止めるように求める圧力が強まっている。 マルタに拠点を置く取引所OKExの韓国部門 ...

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FATF「トラベル・ルール」遵守が仮想通貨取引所の競争優位に？ ― CipherTraceやNetkiが狙う規制による需要

2019年9月12日 06:00 Nikhilesh De

ブロックチェーンセキュリティ大手のサイファー・トレース（CipherTrace）は、仮想通貨業界が現在直面する最も厄介な問題の1つである「新たな国際規制ガイドラインの下 ...

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FATF「トラベル・ルール」対応で新サービス：Netki、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に追われる仮想通貨企業を顧客に

2019年9月11日 11:00 Nathan DiCamillo

マネーロンダリング対策としての新しい厳格な国際基準を、仮想通貨関連企業が満たすのに役立てようとNetkiは、自社のデジタル・アイデンディティ・サービスをアップグレードし ...

Opinion

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ビットコイン、FATF、金融包摂がもたらす予想外の結果

2019年8月5日 18:00 Michael J Casey

私にとってはフェイスブック（Facebook）の仮想通貨プロジェクト、リブラ（Libra）を取り扱った3番目となった先週のコラムで、リブラの金融包摂の目標が直面する中核 ...