暗号資産（仮想通貨）取引所に移動した不正が行われた疑いのある暗号資産は、2020年上半期で約14億ドル（約1500億円）だった。ブロックチェーン分析企業ペックシールド（ ...
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）が7月、これまでの議論や、FATF基準に対する世界各地の取り組みのレビューをまとめた報告書を相次いで発表した。一つ ...
ブロックチェーン分析企業サイファートレース（CipherTrace）は、不正アクセスや窃盗、詐欺などの犯罪による暗号資産（仮想通貨）の被害額が、1月〜5月までの間で13 ...
カナダの金融犯罪監視機関は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF: Financial Action Task Force）による2020年6月の期限に ...
韓国の議員らは2020年3月5日、仮想通貨取引所に対して新たに厳しい要件を課し、同国で無秩序に広がる仮想通貨経済に正当性を加え、将来的には市場の統合を引き起こす可能性の ...
イラン軍司令官は制裁回避の目的で仮想通貨を使うことを呼びかけたと報じられた。 イランの軍隊の1つ、イスラム革命防衛隊のサイード・ムハンマド（Saeed Muham ...
SBIホールディングスの子会社も出資している英国の仮想通貨マネーロンダリング対策ツール開発企業が、銀行向けに仮想通貨取引所のリスクを評価するツールを発表した。 こ ...
スリランカ中央銀行は、ブロックチェーン・ベースのKYC（顧客確認）プラットフォームの開発を望んでいる。 概念実証（PoC）の提案を公募 11月29日（現地時 ...
三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...
かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...
金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...
ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...
要点： リブラ協会（Libra Association）は、顧客確認（KYC）規制への「はしご式」アプローチを含め、一定地域における非銀行利用者層に手を差し伸べる ...
米仮想通貨取引所「ビットレックス（Bittrex）」は、主要コインの多くにおける不審な行為にフラグを付けるために、ブロックチェーン・コンプライアンス企業「チェイナリシス ...
規制当局が仮想通貨取引所に対して、いわゆるプライバシーコインのユーザーへの提供を止めるように求める圧力が強まっている。 マルタに拠点を置く取引所OKExの韓国部門 ...
ブロックチェーンセキュリティ大手のサイファー・トレース（CipherTrace）は、仮想通貨業界が現在直面する最も厄介な問題の1つである「新たな国際規制ガイドラインの下 ...
マネーロンダリング対策としての新しい厳格な国際基準を、仮想通貨関連企業が満たすのに役立てようとNetkiは、自社のデジタル・アイデンディティ・サービスをアップグレードし ...
私にとってはフェイスブック（Facebook）の仮想通貨プロジェクト、リブラ（Libra）を取り扱った3番目となった先週のコラムで、リブラの金融包摂の目標が直面する中核 ...
ビットコインがニューヨーク州などの規制当局にとって取り組むべき課題となった2015年以来、仮想通貨（G20は現在、暗号資産と呼んでいる）の規制は、金融システムの安定化を ...
日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間会合の金融活動作業部会（FATF）の6月に開かれた総会で承認されたこと ...
