FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会) 一覧(1 ページ目)

ブロックチェーン・ベースのKYC(顧客確認)提案を要請:スリランカ中央銀行

| Industries | Danny Nelson

スリランカ中央銀行は、ブロックチェーン・ベースのKYC(顧客確認)プラットフォームの開発を望んでいる。 概念実証(PoC)の提案を公募 11月29日(現地時 ...

「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい:三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

| Crime | John Biggs

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス(Chain ...

取引所の3分の1はKYC(顧客確認)が皆無かほぼない:最新調査

| Industries | Daniel Palmer

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATF)が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...

利用例が増加する中、FATFがデジタルIDのガイダンス案を発表

| Government | David Pan

金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATF)は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...

FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

| Government | Nikhilesh De

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会(FATF)」は10 ...

Facebook「リブラ」に立ちはだかるマネーロンダリング対策

| Business | Ian Allison

要点: リブラ協会(Libra Association)は、顧客確認(KYC)規制への「はしご式」アプローチを含め、一定地域における非銀行利用者層に手を差し伸べる ...

不審な取引にフラグ付け、ビットレックスがチェイナリシスKYTを導入

| Industries | Danny Nelson

米仮想通貨取引所「ビットレックス(Bittrex)」は、主要コインの多くにおける不審な行為にフラグを付けるために、ブロックチェーン・コンプライアンス企業「チェイナリシス ...

韓国でFATFトラベルルールにより5つのプライバシーコインが上場廃止へ

| Government | Daniel Palmer

規制当局が仮想通貨取引所に対して、いわゆるプライバシーコインのユーザーへの提供を止めるように求める圧力が強まっている。 マルタに拠点を置く取引所OKExの韓国部門 ...

FATF「トラベル・ルール」遵守が仮想通貨取引所の競争優位に? ― CipherTraceやNetkiが狙う規制による需要

| Business | Nikhilesh De

ブロックチェーンセキュリティ大手のサイファー・トレース(CipherTrace)は、仮想通貨業界が現在直面する最も厄介な問題の1つである「新たな国際規制ガイドラインの下 ...

FATF「トラベル・ルール」対応で新サービス:Netki、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に追われる仮想通貨企業を顧客に

| Industries | Nathan DiCamillo

マネーロンダリング対策としての新しい厳格な国際基準を、仮想通貨関連企業が満たすのに役立てようとNetkiは、自社のデジタル・アイデンディティ・サービスをアップグレードし ...

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