FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)

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「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい：三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

2019年12月1日 07:00 John Biggs

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロンダリングの調査などを行うソフトウエア開発企業チェイナリシス（Chain ...

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取引所の3分の1はKYC（顧客確認）が皆無かほぼない：最新調査

2019年11月29日 17:00 Daniel Palmer

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...

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利用例が増加する中、FATFがデジタルIDのガイダンス案を発表

2019年11月6日 06:30 David Pan

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...

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FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

2019年10月23日 06:00 Nikhilesh De

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロンダリング対策を議論する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」は10 ...

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Facebook「リブラ」に立ちはだかるマネーロンダリング対策

2019年10月14日 07:00 Ian Allison

要点： リブラ協会（Libra Association）は、顧客確認（KYC）規制への「はしご式」アプローチを含め、一定地域における非銀行利用者層に手を差し伸べる ...

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不審な取引にフラグ付け、ビットレックスがチェイナリシスKYTを導入

2019年9月30日 11:15 Danny Nelson

米仮想通貨取引所「ビットレックス（Bittrex）」は、主要コインの多くにおける不審な行為にフラグを付けるために、ブロックチェーン・コンプライアンス企業「チェイナリシス ...

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韓国でFATFトラベルルールにより5つのプライバシーコインが上場廃止へ

2019年9月18日 08:00 Daniel Palmer

規制当局が仮想通貨取引所に対して、いわゆるプライバシーコインのユーザーへの提供を止めるように求める圧力が強まっている。 マルタに拠点を置く取引所OKExの韓国部門 ...

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FATF「トラベル・ルール」遵守が仮想通貨取引所の競争優位に？ ― CipherTraceやNetkiが狙う規制による需要

2019年9月12日 06:00 Nikhilesh De

ブロックチェーンセキュリティ大手のサイファー・トレース（CipherTrace）は、仮想通貨業界が現在直面する最も厄介な問題の1つである「新たな国際規制ガイドラインの下 ...

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FATF「トラベル・ルール」対応で新サービス：Netki、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に追われる仮想通貨企業を顧客に

2019年9月11日 11:00 Nathan DiCamillo

マネーロンダリング対策としての新しい厳格な国際基準を、仮想通貨関連企業が満たすのに役立てようとNetkiは、自社のデジタル・アイデンディティ・サービスをアップグレードし ...

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ビットコイン、FATF、金融包摂がもたらす予想外の結果

2019年8月5日 18:00 Michael J Casey

私にとってはフェイスブック（Facebook）の仮想通貨プロジェクト、リブラ（Libra）を取り扱った3番目となった先週のコラムで、リブラの金融包摂の目標が直面する中核 ...

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ビットコインとグローバル規制当局との隔たりを埋めるには

2019年7月24日 07:00 松尾 真一郎

ビットコインがニューヨーク州などの規制当局にとって取り組むべき課題となった2015年以来、仮想通貨（G20は現在、暗号資産と呼んでいる）の規制は、金融システムの安定化を ...

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仮想通貨版SWIFT、日本が主導へ──数年内の稼働目指す：ロイター報道

2019年7月18日 14:40 小西 雄志

日本の財務省・金融庁が主導して「仮想通貨版SWIFT」を開発する計画が、金融犯罪対策における政府間会合の金融活動作業部会（FATF）の6月に開かれた総会で承認されたこと ...

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G20の大阪で仮想通貨の“V20”が開幕。日本、アジア、豪州から政治家、官僚、取引所、規制当局者ら集まる

2019年6月28日 11:56 佐藤 茂

主要20カ国・地域首脳会議（G20サミット）が開かれる大阪で、仮想資産サービス提供業者（VASP＝Virtual Asset Service Providers）サミッ ...

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FATF、仮想通貨のマネロン対策で国際基準を採択──フロリダの本会議が終了

2019年6月22日 17:04 小西 雄志

マネーロンダリングやテロ資金供与対策を主導する政府間会合の金融活動作業部会（FATF＝Financial Action Task Force）は6月21日（現地時間）、 ...

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仮想通貨サービス提供業者に“銀行並み”の厳しい基準、6月21日にも採択へ：G20福岡

2019年6月10日 08:43 小西 雄志

マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与対策で指導的役割を果たす政府間会合の金融活動作業部会（FATF＝Financial Action Task Force）は、 ...