FATF #マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

FATF #マネーロンダリングに関する金融活動作業部会

トルコ政府、FATFの「グレーリスト」脱却に向けて暗号資産規制法案を国会に提出へ

トルコは、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」から除外されるために必要な最後のステップである暗号資産法制を議会に提出する「最終段階」にあると同国のメフメト・シムシェク（Mehmet Şimşek）財務相が10月31日遅くに同国の計画予算委員会で語った。 FATFの「グレーリス ...

2023年11月2日 07:00 Amitoj Singh

FATF「暗号資産禁止を求めているわけではない」──パキスタン財務相の発言を受けて

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は「暗号資産（仮想通貨）と暗号資産サービスプ ...

2023年5月25日 06:30 Amitoj Singh

暗号資産が関連したテロ攻撃は4倍に：報道

暗号資産（仮想通貨）で資金調達したテロ攻撃は、過去数年で約4倍に増加したと国連関係者はブルームバー ...

2022年11月1日 19:30 Amitoj Singh

「キムチ・プレミアム」消失──韓国の暗号資産市場に変化か

韓国の暗号資産市場では先週、ビットコイン（BTC）が米ドル換算で3.2％のディスカウント価格で取引 ...

2022年4月7日 15:30 Shaurya Malwa , Damanick Dantes , James Rubin

2022年に注目すべき5つの通貨トピック

先週は、とてつもなく忙しくニュースに溢れた2021年で、私たちの通貨の考え方を変えた5つの現象を紹 ...

2022年1月6日 06:30 Michael J Casey

FATFがガイドラインを更新：DeFi、ステーブルコインへの対応は？

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は、暗号資産（仮想通貨）に関するガイダンスを ...

2021年11月11日 06:00 Yaya Fanusie

共和党大物議員、暗号資産規制は逆効果と主張──イエレン氏に書簡

暗号資産をめぐり提案されている規制は、逆効果になるかもしれない──共和党の大物議員が10日、米上院 ...

2021年6月11日 12:30 Nikhilesh De

FATFがDeFiに加え、NFTも注視か──ブームで新たな課題が浮上

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は、DeFi（分散型金融）のような暗号資産（ ...

2021年3月23日 06:00 Ian Allison

不正疑いの暗号資産、上半期で1500億円が取引所に移動：調査報告

暗号資産（仮想通貨）取引所に移動した不正が行われた疑いのある暗号資産は、2020年上半期で約14億 ...

2020年7月21日 06:00 Wolfie Zhao

FATFが「ステーブルコイン」「暗号資産取引所レビュー」の報告書を公表──マネロン対策の現状と今後の国際協調

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）が7月、これまでの議論や、FATF基準に対す ...

2020年7月17日 07:03 濱田優

暗号資産の犯罪被害、5カ月で約1500億円──2019年の過去最高額に迫る勢い

ブロックチェーン分析企業サイファートレース（CipherTrace）は、不正アクセスや窃盗、詐欺な ...

2020年6月4日 06:30 Danny Nelson

資金洗浄対策、6月FATF期限に向け邁進するカナダ──仮想通貨への監視強化

カナダの金融犯罪監視機関は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF: Financi ...

2020年3月28日 10:00 Danny Nelson

仮想通貨、韓国での法制化で市民権──詐欺や資金洗浄防止にも兆し

韓国の議員らは2020年3月5日、仮想通貨取引所に対して新たに厳しい要件を課し、同国で無秩序に広が ...

2020年3月9日 07:00 Danny Nelson

イラン軍司令官、制裁回避への仮想通貨の利用をアピール

イラン軍司令官は制裁回避の目的で仮想通貨を使うことを呼びかけたと報じられた。イランの軍隊の ...

2020年3月1日 09:00 Nikhilesh De , Leigh Cuen

SBI出資の英企業、銀行向け「仮想通貨取引所リスク評価ツール」発表

SBIホールディングスの子会社も出資している英国の仮想通貨マネーロンダリング対策ツール開発企業が、 ...

2019年12月12日 20:02 小西雄志

ブロックチェーン・ベースのKYC（顧客確認）提案を要請：スリランカ中央銀行

スリランカ中央銀行は、ブロックチェーン・ベースのKYC（顧客確認）プラットフォームの開発を望んでい ...

2019年12月5日 10:30 Danny Nelson

「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい：三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロン ...

2019年12月1日 07:00 John Biggs

取引所の3分の1はKYC（顧客確認）が皆無かほぼない：最新調査

かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task For ...

2019年11月29日 17:00 Daniel Palmer

利用例が増加する中、FATFがデジタルIDのガイダンス案を発表

金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデ ...

2019年11月6日 06:30 David Pan

FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロ ...

2019年10月23日 06:00 Nikhilesh De

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