FinCEN(金融犯罪捜査網、Financial Crimes Enforcement Network) 一覧(1 ページ目)

仮想通貨関連の不審行為は急増──FinCEN局長が明かす

| Government | Danny Nelson

仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書(Suspicious Activity Reports:SAR)を提出した。金融犯罪取締ネットワーク( ...

三菱UFJが出資の米チェイナリシス、全社の20%をレイオフ

| Industries | Danny Nelson

マネーロンダリングの調査などを行う米チェイナリシス(Chainalysis)は11月21日(現地時間)、従業員の約20%にあたる39名を解雇した。同社は利益と商品の販売 ...

ステーブルコイン発行者は送金事業者、規制は変わらない:金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)

| Government | Danny Nelson

金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、すべてのステーブルコインは「送金サービス」を保護するというFinCENの管轄内に収まると考えている。FinCENのディレクタ ...

仮想通貨企業が法を軽んじれば「痛い目に合う」:米FinCEN

| Government | Nikhilesh De

仮想通貨スタートアップは、米国のアンチマネーロンダリング(AML)法を遵守しなければ、痛い目にあう。この点につき、曖昧なところはないと、米国で最も権威あるAML規制当局 ...

リブラからの大量脱退は規制上の懸念が原因:米財務長官

| Government | David Pan

スティーブン・ムニューシン(Steven Mnuchin)米財務長官は、フェイスブック(Facebook)の仮想通貨リブラ(Libra)の支持者が、このステーブルコイン ...

米下院、金融犯罪対策へのブロックチェーン活用に向けた法案を可決

| Government | Danny Nelson

2019年9月19日(現地時間)に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crime Enforcement Network:FinCEN)がブロックチ ...