FinCEN #金融犯罪捜査網 #Financial_Crimes_Enforcement_Network | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

FinCEN #金融犯罪捜査網 #Financial_Crimes_Enforcement_Network

金融の透明性に関して、暗号資産業界と規制当局の考えは同じ【Consensus 2023】

業界が成長すると必ず発生する問題の1つは、皆が同じことを語っているのかわからなくなることだ。DeFi（分散型金融）開発者と金融規制当局の間の議論ほど、この問題が顕著な場面はない。 26日から始まった「Consensus 2023」で、コンセンサス（合意）を得ることはできるだろうか？おそらく無理だろう。 ...

2023年4月28日 06:00 Daniel Kuhn

小規模な取引所ビッツラートのロシア人創業者を起訴、米当局の本当の狙いは？【コラム】

米司法省は1月18日、暗号資産（仮想通貨）について記者会見を行うと発表し、業界関係者を慌てさせた。 ...

2023年1月23日 06:00 Daniel Kuhn

ランサムウェア攻撃への支払い額、上半期ですでに2020年を超える

ランサムウェア攻撃に関連する支払い総額は2021年、すでに2020年の合計額を超えている。アメリカ ...

2021年10月19日 06:00 Nikhilesh De

金融犯罪取り締まりのFinCEN、暗号資産を優先事項に

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が暗号資産（仮想通貨）に注目している。 FinCEN ...

2021年7月1日 17:00 Cheyenne Ligon

共和党大物議員、暗号資産規制は逆効果と主張──イエレン氏に書簡

暗号資産をめぐり提案されている規制は、逆効果になるかもしれない──共和党の大物議員が10日、米上院 ...

2021年6月11日 12:30 Nikhilesh De

1万ドル以上の暗号資産送金に報告義務：米財務省

米財務省は、1万ドルを超える暗号資産（仮想通貨）の送金を行う際、企業に対して内国歳入庁（IRS）へ ...

2021年5月21日 11:30 Nathan DiCamillo

暗号資産関連は1％未満、だが最近は急増──FinCENの不審行為報告

2013年以降、7万件以上の暗号資産（仮想通貨）関連の不審行為報告書（Suspicious Act ...

2020年5月15日 10:30 Paddy Baker

「重大な」規制を準備中、米財務長官が警告

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は仮想通貨の新しい規制を発表する準備を進めている ...

2020年2月13日 15:00 Nikhilesh De

ソーシャルメディアの「新しい決済技術」に遵法の釘をさす：米金融犯罪取締ネットワーク

ソーシャルメディアネットワークが仮想通貨関連の計画を持つ場合、犯罪への悪用に対してシステムを備える ...

2020年2月13日 06:00 Danny Nelson

仮想通貨関連の不審行為は急増──FinCEN局長が明かす

仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書（Suspicious Activ ...

2019年12月12日 07:00 Danny Nelson

三菱UFJが出資の米チェイナリシス、全社の20％をレイオフ

マネーロンダリングの調査などを行う米チェイナリシス（Chainalysis）は11月21日（現地時 ...

2019年11月22日 11:40 Danny Nelson

ステーブルコイン発行者は送金事業者、規制は変わらない：金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、すべてのステーブルコインは「送金サービス」を保護すると ...

2019年11月21日 06:00 Danny Nelson

仮想通貨企業が法を軽んじれば「痛い目に合う」：米FinCEN

仮想通貨スタートアップは、米国のアンチマネーロンダリング（AML）法を遵守しなければ、痛い目にあう ...

2019年10月28日 11:30 Nikhilesh De

リブラからの大量脱退は規制上の懸念が原因：米財務長官

スティーブン・ムニューシン（Steven Mnuchin）米財務長官は、フェイスブック（Faceb ...

2019年10月15日 11:08 David Pan

米下院、金融犯罪対策へのブロックチェーン活用に向けた法案を可決

2019年9月19日（現地時間）に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crim ...

2019年9月25日 17:00 Danny Nelson

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