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FinCEN #金融犯罪捜査網 #Financial_Crimes_Enforcement_Network

小規模な取引所ビッツラートのロシア人創業者を起訴、米当局の本当の狙いは？【コラム】

米司法省は1月18日、暗号資産（仮想通貨）について記者会見を行うと発表し、業界関係者を慌てさせた。 ...

Daniel Kuhn

ランサムウェア攻撃への支払い額、上半期ですでに2020年を超える

ランサムウェア攻撃に関連する支払い総額は2021年、すでに2020年の合計額を超えている。アメリカ ...

Nikhilesh De

金融犯罪取り締まりのFinCEN、暗号資産を優先事項に

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が暗号資産（仮想通貨）に注目している。 FinCEN ...

Cheyenne Ligon

共和党大物議員、暗号資産規制は逆効果と主張──イエレン氏に書簡

暗号資産をめぐり提案されている規制は、逆効果になるかもしれない──共和党の大物議員が10日、米上院 ...

Nikhilesh De

1万ドル以上の暗号資産送金に報告義務：米財務省

米財務省は、1万ドルを超える暗号資産（仮想通貨）の送金を行う際、企業に対して内国歳入庁（IRS）へ ...

Nathan DiCamillo

暗号資産関連は1％未満、だが最近は急増──FinCENの不審行為報告

2013年以降、7万件以上の暗号資産（仮想通貨）関連の不審行為報告書（Suspicious Act ...

Paddy Baker

「重大な」規制を準備中、米財務長官が警告

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は仮想通貨の新しい規制を発表する準備を進めている ...

Nikhilesh De

ソーシャルメディアの「新しい決済技術」に遵法の釘をさす：米金融犯罪取締ネットワーク

ソーシャルメディアネットワークが仮想通貨関連の計画を持つ場合、犯罪への悪用に対してシステムを備える ...

Danny Nelson

仮想通貨関連の不審行為は急増──FinCEN局長が明かす

仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書（Suspicious Activ ...

Danny Nelson

三菱UFJが出資の米チェイナリシス、全社の20％をレイオフ

マネーロンダリングの調査などを行う米チェイナリシス（Chainalysis）は11月21日（現地時 ...

Danny Nelson

ステーブルコイン発行者は送金事業者、規制は変わらない：金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、すべてのステーブルコインは「送金サービス」を保護すると ...

Danny Nelson

仮想通貨企業が法を軽んじれば「痛い目に合う」：米FinCEN

仮想通貨スタートアップは、米国のアンチマネーロンダリング（AML）法を遵守しなければ、痛い目にあう ...

Nikhilesh De

リブラからの大量脱退は規制上の懸念が原因：米財務長官

スティーブン・ムニューシン（Steven Mnuchin）米財務長官は、フェイスブック（Faceb ...

David Pan

米下院、金融犯罪対策へのブロックチェーン活用に向けた法案を可決

2019年9月19日（現地時間）に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crim ...

Danny Nelson

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