アンチマネーロンダリング 一覧(1 ページ目)

米下院、金融犯罪対策へのブロックチェーン活用に向けた法案を可決

| Government | Danny Nelson

2019年9月19日(現地時間)に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crime Enforcement Network:FinCEN)がブロックチ ...

Facebook「リブラ」は「リスクとチャンス」をもたらす:スイス当局責任者

| Government | Daniel Palmer

スイスの金融市場監督機関の責任者は、ソーシャルメディア大手フェイスブック(Facebook)の仮想通貨プロジェクト「リブラ(Libra)」がジュネーブに拠点を置いている ...

オランダ、仮想通貨サービス企業の中央銀行登録を義務付け──2020年1月から

| Government | William Foxley

オランダの中央銀行は、欧州連合(EU)の新しいアンチマネーロンダリング(AML)指令を引き合いに出し、仮想通貨産業に対してより厳しい姿勢を取ろうとしている。 オラ ...

韓国の監視当局、仮想通貨取引所の直接監督を計画

| Government | Daniel Palmer

韓国の金融委員会(FSC)傘下の融監視当局は、仮想通貨取引所をより綿密に監督する計画だ。 韓国メディアのビジネス・コリア(Business Korea)が2019 ...

カナダ、仮想通貨取引所に厳しい規制──1万ドル以上の取引の申告義務付け

| Government | Daniel Palmer

カナダは自国のアンチマネーロンダリング規制を更新し、同国での仮想通貨取引所運営に影響を与える変更を行った。 カナダ政府は2019年7月10日(現地時間)、カナダ官 ...

仮想通貨取引アドレス追跡し資金洗浄リスク管理──ブロックチェーン企業がソフト開発

| Technology | 小西 雄志

ブロックチェーン関連の開発・コンサル等を行うBUIDLは30日、取引所向けにアドレス追跡ソフトを開発したと発表した。仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策が議論される ...

米当局がビットコイントレーダーに初の罰金。マネロン規制違反で

| Bitcoin | Yogita Khatri

米金融犯罪捜査網(FinCEN=Financial Crimes Enforcement Network)は、マネーロンダリング(資金洗浄)規制違反で初めてビットコイン ...