マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）が7月、これまでの議論や、FATF基準に対する世界各地の取り組みのレビューをまとめた報告書を相次いで発表した。一つ ...
2013年以降、7万件以上の暗号資産（仮想通貨）関連の不審行為報告書（Suspicious Activity Reports：SAR）が提出されている。だが、金融犯罪取 ...
仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書（Suspicious Activity Reports：SAR）を提出した。金融犯罪取締ネットワーク（ ...
かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...
金融活動作業部会（Financial Action Task Force：FATF）は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...
2019年9月19日（現地時間）に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crime Enforcement Network：FinCEN）がブロックチ ...
スイスの金融市場監督機関の責任者は、ソーシャルメディア大手フェイスブック（Facebook）の仮想通貨プロジェクト「リブラ（Libra）」がジュネーブに拠点を置いている ...
オランダの中央銀行は、欧州連合（EU）の新しいアンチマネーロンダリング（AML）指令を引き合いに出し、仮想通貨産業に対してより厳しい姿勢を取ろうとしている。 オラ ...
韓国の金融委員会（FSC）傘下の融監視当局は、仮想通貨取引所をより綿密に監督する計画だ。 韓国メディアのビジネス・コリア（Business Korea）が2019 ...
カナダは自国のアンチマネーロンダリング規制を更新し、同国での仮想通貨取引所運営に影響を与える変更を行った。 カナダ政府は2019年7月10日（現地時間）、カナダ官 ...
ブロックチェーン関連の開発・コンサル等を行うBUIDLは30日、取引所向けにアドレス追跡ソフトを開発したと発表した。仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策が議論される ...
米金融犯罪捜査網（FinCEN＝Financial Crimes Enforcement Network）は、マネーロンダリング（資金洗浄）規制違反で初めてビットコイン ...
