韓国では9月24日に約26億ドル(約2900億円)相当の暗号資産が消失する可能性がある。フィナンシャル・タイムズが12日伝えた。 韓国では金融取引報告法の改正によ ...
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)が7月、これまでの議論や、FATF基準に対する世界各地の取り組みのレビューをまとめた報告書を相次いで発表した。一つ ...
2013年以降、7万件以上の暗号資産(仮想通貨)関連の不審行為報告書(Suspicious Activity Reports:SAR)が提出されている。だが、金融犯罪取 ...
仮想通貨企業各社は2019年5月以降、7100件の不審行為報告書(Suspicious Activity Reports:SAR)を提出した。金融犯罪取締ネットワーク( ...
かなりの数の仮想通貨取引所が、金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATF)が7月に発表した「トラベル・ルール」ガイダンスに抵触す ...
金融活動作業部会(Financial Action Task Force:FATF)は金融機関にデジタルIDシステムのグローバルな拡大に備えるよう求めた。 FAT ...
2019年9月19日(現地時間)に米下院は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crime Enforcement Network:FinCEN)がブロックチ ...
スイスの金融市場監督機関の責任者は、ソーシャルメディア大手フェイスブック(Facebook)の仮想通貨プロジェクト「リブラ(Libra)」がジュネーブに拠点を置いている ...
オランダの中央銀行は、欧州連合(EU)の新しいアンチマネーロンダリング(AML)指令を引き合いに出し、仮想通貨産業に対してより厳しい姿勢を取ろうとしている。 オラ ...
韓国の金融委員会(FSC)傘下の融監視当局は、仮想通貨取引所をより綿密に監督する計画だ。 韓国メディアのビジネス・コリア(Business Korea)が2019 ...
カナダは自国のアンチマネーロンダリング規制を更新し、同国での仮想通貨取引所運営に影響を与える変更を行った。 カナダ政府は2019年7月10日(現地時間)、カナダ官 ...
ブロックチェーン関連の開発・コンサル等を行うBUIDLは30日、取引所向けにアドレス追跡ソフトを開発したと発表した。仮想通貨を利用したマネーロンダリング対策が議論される ...
米金融犯罪捜査網(FinCEN=Financial Crimes Enforcement Network)は、マネーロンダリング(資金洗浄)規制違反で初めてビットコイン ...